Tahir Sarıkaya MASAK raporu: Milyonluk trafik ortaya çıktı

Tahir Sarıkaya MASAK raporu, hesaplarındaki 236 milyon liralık para trafiği ile kripto varlık hareketlerini ve otel transferlerini ortaya koydu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya’ya ilişkin MASAK raporu dosyaya girdi. Sarıkaya, soruşturma çerçevesinde “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” iddialarıyla bağlantılı olarak “şantaj” suçundan tutuklanmıştı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu’nda, Sarıkaya’nın kendi hesapları arasındaki transferler ayrıştırıldıktan sonra kalan para hareketlerinin ayrıntılı biçimde incelendiği belirtildi.

Hesaplarda 236 milyon lirayı aşan hareket

2017-2026 dönemini kapsayan incelemeye göre Sarıkaya’nın hesaplarına toplam 101 milyon 932 bin 207 lira giriş, hesaplarından ise 134 milyon 170 bin 972 lira çıkış gerçekleşti. Böylece toplam para hareketinin 236 milyon 103 bin lirayı aştığı kaydedildi.

Raporda, hesaplara giren paranın 69 milyon 649 bin 61 liralık bölümünde işlem açıklamalarının yetersiz olduğu belirtildi. Bu transferlerin kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklık ve tutarlarda gerçekleştiği değerlendirilerek “izaha muhtaç şüpheli para transferleri” kapsamında ele alınması gerektiği ifade edildi.

Hesaplardan çıkan paralarda ise aynı nitelikte değerlendirilen tutarın 106 milyon 524 bin 970 lira olduğu aktarıldı. Söz konusu işlemlerin açıklamalarının yetersiz kaldığı ve Sarıkaya’nın mali profiliyle uyum göstermediği değerlendirmesine yer verildi.

Kripto para işlemleri de incelemeye alındı

Tahir Sarıkaya MASAK raporu kapsamında kripto varlık hareketleri de incelendi. Sarıkaya’nın hesabına 499 ayrı işlemle 21 milyon 409 bin 825 lira gönderildiği tespit edildi. KOM analizinde bu işlemler “şüpheli kripto para hareketi” olarak nitelendirildi.

Aynı platforma Sarıkaya’nın hesaplarından 320 işlemle 27 milyon 569 bin lira aktarıldığı belirlendi. Böylece Paribu bağlantılı para giriş ve çıkışlarının toplam hacminin 48 milyon 978 bin liraya ulaştığı kaydedildi.

Kıbrıs’taki otel hesaplarına transferler

Mali incelemede Kıbrıs merkezli otel işletmeleriyle yapılan işlemler de değerlendirildi. Rapora göre Kıbrıs’taki bir otelin hesabına 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildi.

Başka bir otelden Sarıkaya’nın hesabına tek işlemde 420 bin lira geldiği, daha sonra aynı şirkete 100’er bin liralık beş ayrı transferle toplam 500 bin lira gönderildiği belirtildi. İşlemlerin açıklama ayrıntıları raporda yer almazken, dosyadaki değerlendirmelerde bu para hareketlerinin kumar ödemesi olup olmadığı konusunda şüphe bulunduğu aktarıldı.

Transfer açıklamalarındaki ifadeler incelendi

KOM’un analizinde çok sayıda işlemin “borç”, “borç iadesi” ve “elden alınan borç” açıklamalarıyla yapıldığına dikkat çekildi. Raporda, bu transferlerin kişisel borç ilişkisiyle açıklanamayacak sıklık ve tutarlara ulaştığı belirtildi.

Açıklaması bulunmayan veya Sarıkaya’nın mali profiliyle uyumsuz görülen işlemler tek tek sıralanırken, hesaplara medya çalışanları, iş insanları ve farklı meslek gruplarından çok sayıda kişi ile şirketten yüksek miktarlı para girişleri olduğu kaydedildi.

Eşinin ortak olduğu şirketlerde 560 milyon liralık hareket

İncelemenin bir başka bölümünde Sarıkaya’nın eşinin geçmişte ortaklık ilişkisi bulunan şirketlerin banka hesapları ele alındı. Bu şirketlerin 2020-2026 dönemindeki hesaplarında 339 milyon 318 bin 544 lira giriş ve 221 milyon 503 bin 879 lira çıkış olmak üzere toplam 560 milyon 822 bin 423 liralık hareket tespit edildi.

Kadın çantası ve ayakkabısı gibi ürünlerin satışını yaptığı belirtilen şirketlerden birinin son üç yıllık vergi matrahı ile banka hareketlerinin uyumsuz olduğu değerlendirmesi yapıldı. Raporda, söz konusu şirket hakkında uzman bilirkişiler tarafından ayrıca vergi incelemesi gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Raporun sonuç bölümündeki değerlendirme

Mali Veri İnceleme Raporu’nun sonuç bölümünde, Sarıkaya’nın hesaplarına giren ve çıkan yüksek miktarlı paraların önemli bölümünde işlem açıklamalarının yetersiz kaldığı vurgulandı.

KOM tarafından yapılan değerlendirmede, belirlenen para trafiğinin Sarıkaya’nın mali profiliyle ve gazetecilik mesleğini ücret karşılığında sürdüren bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı ifade edildi.

Raporda ayrıca çalışmanın MASAK’tan alınan ham veriler üzerinden yapılan bir analiz olduğu, kesin sonuca ulaşılabilmesi için bankacılık veya mali bilirkişi incelemesi yapılması gerektiği özellikle belirtildi.

KAYNAK: