MASAK, FETÖ/PDY’nin mali yapılanmasına göz açtırmadı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MASAK tarafından FETÖ/PDY’nin mali yapısına ilişkin soruşturmalar ve incelemeler, 17-25 Aralık 2013 süreci sonrasında, savcılıklar ve kolluk birimleriyle koordineli şekilde başlatıldı.
BİRÇOK ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi öncesi dönemde mali soruşturmalar olgunlaştırılırken, FETÖ/PDY bağlantılı birçok şirkete kayyum atandı.
Örgütün finans sistemindeki en önemli araçlarından biri olan Asya Katılım Bankası AŞ de bu süreçte Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.
ÖRGÜTÜN EKONOMİK GÜCÜ TASFİYE EDİLDİ
Darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY’nin finansal yapısına karşı mücadele hız kazandı. Kanun hükmünde kararnamelerle birlikte örgütün yurt içindeki ekonomik gücü, büyük ölçüde tasfiye edildi.
Bu kapsamda, FETÖ ile bağlantılı eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşları kapatıldı.
Yine iltisaklı ya da irtibatlı şirketlere TMSF tarafından kayyumlar atandı.
ÖRGÜTÜN TÜM KURULUŞLARI KAPATILDI
Kapatılan kuruluşlar arasında 934 okul, 109 öğrenci yurdu, 104 vakıf, 1.125 dernek, 15 üniversite ve 19 sendika yer aldı.
Devralındığında toplam aktif büyüklüğü 42,3 milyar lira olan 784 şirket de TMSF’nin yönetimine geçti.
Böylece sadece mal varlıklarına değil, örgütün insan kaynağına dayalı finansal sistemine de müdahale edilmiş oldu.
703 KİŞİNİN MAL VARLIĞI DONDURULDU
Yurt Dışı Mal Varlıklarına Müdahale
FETÖ/PDY’ye karşı hem yurt içi hem de yurt dışında mal varlıklarının dondurulması yönünde adımlar atıldı.
Bu doğrultuda, 703 kişinin Türkiye’deki mal varlığı donduruldu.
Aynı zamanda 241 kişi hakkında yabancı ülkelerdeki mal varlıklarının dondurulması için ilgili ülkelere talepte bulunuldu.
Bu kapsamda toplam değeri 5 milyar 498 milyon 798 bin 842 lira, 2 milyon 455 bin 851 dolar, 282 bin 594 euro ve 106,77 gram altın olan mal varlıkları donduruldu.
Dondurulan varlıklar arasında 851 gayrimenkul, 66 araç, bir yat ve 132 ticari sicil kaydı yer aldı.
DEV ANALİZ ÇALIŞMASI
324 Binden Fazla Kişi Hakkında Rapor
MASAK, FETÖ/PDY kapsamında 2024 yılı sonuna kadar 83 bin 91 analiz dosyasını tamamladı.
Bu dosyalar doğrultusunda toplam 324 bin 574 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlenen analiz raporları adli makamlara sunuldu.
Ayrıca 2024 yılı içerisinde sadece bu kapsamdaki 10 bin 311 gerçek ve tüzel kişi hakkında istihbari bilgi paylaşımı yapıldı.
Yurt dışı mali istihbarat birimleriyle de koordinasyon sağlandı ve 559 kişiyle ilgili bilgi paylaşımı talebinde bulunuldu.
İŞLEMLER ASKIYA ALINDI
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yetkisi kapsamında, işlem konusu mal varlığının terörizmin finansmanı veya kara para aklama ile ilişkili olabileceği şüphesi durumunda işlemler, 7 iş günü süreyle askıya alınabiliyor.
Bu çerçevede, 2024 yılı sonuna kadar FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 1.928 işlem için askıya alma kararı verildi.
TAKİP VE TESPİT FAALİYETLERİ SÜRÜYOR
MASAK, FETÖ/PDY’ye karşı savcılıklar ve kolluk birimleriyle koordineli çalışmalarını sürdürüyor.
Örgütün yeni finansman modelleri üzerine de özel takip ve analiz çalışmaları yürütülüyor.
Kurul, sahip olduğu teknik araçlar ve erişim sağladığı veri kaynakları aracılığıyla elde ettiği nitelikli mali istihbaratı ilgili adli ve istihbari birimlerle düzenli şekilde paylaşıyor.